Buscamos Analista de Prevención de Lavado de Dinero

Bitex, el proveedor de servicios financieros sobre la red Bitcoin está buscando un Analista de Prevención de Lavado de Dinero para sumar a su equipo en Buenos Aires. Si estás con ganas de sumarte a un Startup Fintech en crecimiento con proyección regional esta es tu oportunidad.

¿Qué buscamos en los candidatos?

  • Experiencia en posiciones similares, con experiencia demostrable.
  • Perfil analítico junior o semi senior, con experiencia en la tareas solicitadas, con ganas de sumarse a una empresa joven y dinámica.
  • Preferentemente con experiencia en Bitcoin (no excluyente).
  • Buen manejo del inglés oral y escrito. (Excluyente)

Sus responsabilidades serán:

  • Analizar la documentación presentada por los clientes para el alta de la cuenta;
  • Requerir a los clientes la información o documentación que estime necesaria a fin de mantener los legajos actualizados; o en su caso para justificar y/o respaldar operaciones inusuales.
  • Analizar las alertas reportadas por el sistema de monitoreo, determinando y reuniendo la evidencia, información y/o documentación necesaria para llevar a cabo las investigaciones de las mismas; que justifique o no la emisión del reporte de operaciones sospechosas.
  • Analizar las transacciones inusuales reportadas por otros equipos de la cía., documentando y  formalizando el análisis para la determinación de operaciones sospechosas.

Son requisitos:

  • Ser profesional graduado en Abogacía o en el último año de la carrera o Carreras de Ciencias Económicas (excluyente)
  • Experiencia comprobable de 18 meses en funciones similares obtenida en entidades financieras (excluyente)
  • Conocimiento en productos bancarios, regulaciones y marco normativo del BCRA; CNV y UIF
  • Nivel de Inglés avanzado
  • Manejo avanzado de Excel, Word y PowerPoint

Lugar de trabajo:

Microcentro, Buenos Aires, Argentina

Beneficios

Almuerzo gratis, estacionamiento para bicicletas, ducha

Si crees que sos ideal para cubrir esta posición por favor envianos tu CV o linkedin a trabajo@bitex.la

¿Qué es Bitex?

Uniendo los mejores atributos de la industria financiera tradicional y la disrupción que nos brinda la tecnología Bitcoin, creamos Bitex, para construir una nueva generación de servicios financieros; más transparentes, más escalables, digitales y más inclusivos.

Fundada en 2014, Bitex se dedica a proveer servicios financieros utilizando la tecnología blockchain del bitcoin con foco en construir infraestructura para que otras empresas e instituciones financieras puedan aprovechar esta tecnología.

Con operaciones en Argentina, Chile, Paraguay y Uruguay, Bitex se dedica a brindar acceso a la liquidez de bitcoin en moneda local así como el procesamiento de pagos en bitcoin para plataformas de e-commerce, resguardo seguro de bitcoin en bóvedas en frío y soluciones de pagos internacionales alternativo a la red bancaria tradicional.

Más info en: https://blog.bitex.la/quienes-somos/

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About Bitex

Bitex provee servicios financieros sobre la red Bitcoin. Realiza pagos y cobros globales usando Concierge, opera Bitcoin en nuestro exchange, haz compras OTC o acepta pagos en Bitcoin en tu negocio.
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