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Cuenta Empresa: ¿Cómo darla de alta?

¿Sabías que es posible dar de alta una cuenta a nombre de una Empresa/Sociedad?

En primer lugar, deberás ingresar a https://bitex.la/auth/signup

Luego, deberás crear tu cuenta con una dirección de correo a la que tengas acceso y aceptar los términos y condiciones.

Selecciona "Soy una empresa"

Confirma tu dirección de mail. Recibirás un correo con un link para confirmar tu mail.

Nota: marcar la opción en la que declaras no ser ciudadano o residente de Estados Unidos u Holanda.

Una vez confirmada la dirección de correo, puedes continuar con la carga de datos de la empresa.

A continuación podrás encontrar la documentación requerida.
Toda la información debe cargarse en la página bitex.la/kyc en formato PDF, PNG y/o JPG, en alta calidad y con todos los campos legibles. Cualquier duda, escríbenos a hola@bitex.la.

REQUISITOS PARA EL ALTA DE PERSONAS JURÍDICAS

De la Sociedad

  1. Estatuto de conformación.

  2. Última acta de Asamblea con designación de autoridades.

  3. Formulario de inscripción en Agencia Tributaria.

  4. Último Balance o Estados contables. En caso de aún no disponer del mismo, adjuntar las últimas 3 declaraciones de IVA.

  5. Datos bancarios completos (nombre del banco, número y tipo de cuenta, alias y CBU, beneficiario, domicilio, SWIFT, etc.)

  6. Nota en hoja membretada con el detalle de los accionistas, informando de cada uno:
    a) Nombre completo
    b) Número de DNI (Argentina y países limítrofes, de otras nacionalidades se aceptará el pasaporte)
    c) Identificación fiscal (CUIT, RUC o RUT según corresponda)
    d) Fecha de Nacimiento
    e) Domicilio, mail y teléfono de contacto
    f) Porcentaje de participación accionaria

Importante:

  • La nota debe estar firmada por el presidente o representante de la sociedad.

  • Si alguno de los accionistas tuviera una participación igual o mayor al 10%, deberá adjuntar la misma documentación que el presidente o apoderado (ver más abajo).

  • Si alguno de los accionistas es una persona jurídica, se deberá enviar una nota equivalente de los accionistas de esta última empresa hasta llegar a los beneficiarios finales de la compañía, entendiéndose por tales a las personas físicas que posean más del 10% de participación accionaria, o aún sin poseer dicho porcentaje tengan el control directo o indirecto de la misma. Bitex podrá solicitar más información en este tipo de casos.

Del presidente o apoderado

  1. Frente y dorso del DNI, a color, del presidente o apoderado.

  2. Copia de un servicio a su nombre (Internet, electricidad, gas, resumen bancario, etc) que se encuentre dentro de los 90 días de emitido.

EMPRESAS RADICADAS EN ESTADOS UNIDOS

100% US person

Adjuntar una nota con la siguiente información:

  • Registered Legal Name

  • State/Country of Incorporation

  • Registered Office Address

  • Principal Place of Business (if different)

  • Name and photo identification for each director

  • Name, Date of Birth and address of each shareholder that holds 25% or more of the company

  • Registrations numbers/Tax identification numbers

  • Nature of Business

  • Website, if applicable

Además, adjuntar la siguiente documentación:

  • Articles of incorporation

  • CP 575 or 147c EIN confirmation letter from the IRS

  • Last Balance Sheet

  • Bank statement. Must not be older than 2 months from review date and must match legal entity name and address

  • Owner's ID

Nota: El resto de las empresas que se encuentren radicadas en Estados Unidos pero no sean 100% US person, por favor comunicarse a hola@bitex.la para continuar con el proceso de alta.

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