Instructivo de alta de cliente Concierge para EEUU

A continuación podrás encontrar la información necesaria para poder dar de alta a los pagadores y cobradores en el servicio de Concierge en EEUU. Cabe aclarar que esta información se solicita solo al momento de la apertura de la cuenta.

Toda la información debe enviarse en formato digital a concierge@bitex.la, en formato PDF, PNG y/o JPG, en alta calidad con todos los campos legibles. Cualquier duda escríbanos.

Persona Física

  • DNI/Pasaporte.
  • Factura de algún servicio (luz, gas, teléfono, internet, banco) a su nombre con no más de 3 meses de vencida.
  • Formulario de Inscripción en Agencia Tributaria.
  • Numero de teléfono de contacto.
  • Datos Bancarios completos (Banco, Nro de Cuenta, Tipo de cuenta, CBU, SWIFT, ABA, Beneficiario, Domicilio, etc)

Persona Jurídica (Sociedad)

  • Estatuto de conformación de la Sociedad.
  • Acta de Asamblea con designación de autoridades.
  • Organigrama de la empresa.
  • Nota con el detalle de los accionistas informando:
    • Nombre completo
    • Fecha de Nacimiento o DNI/Pasaporte
    • Domicilio
  • Certificado de “Buena Conducta” (ver ejemplo abajo)
  • DNI/Pasaporte del presidente o apoderado
  • Factura de algún servicio (luz, gas, teléfono, internet, banco) a nombre del Presidente/Apoderado con no más de 3 meses de vencida.
  • Ultima DDJJ presentada de IVA o Ganancias.
  • Formulario de Inscripción en Agencia Tributaria.
  • Datos Bancarios completos (Banco, Nro de Cuenta, Tipo de cuenta, CBU, SWIFT, ABA, Beneficiario, Domicilio, etc)
  • Completar y firmar formulario de AML

Si algún accionista de la compañía tuviera más del 10% de las acciones, necesitamos de cada uno de ellos

  • DNI/Pasaporte
  • Factura de algún servicio (luz, gas, teléfono, internet, banco) a su nombre con no más de 3 meses de vencida.
Ejemplos de Certificado de “Buena Conducta”

Bitex

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